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以投資養老為誘餌 涉嫌非法集資過億元

2019- 06- 13 10: 51
信息來源: 乳山時訊
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基本案情:2017年6月,A市排查中發現某健康咨詢有限公司存在重大非法集資嫌疑。經立案偵查,該公司為在外省B市注冊成立的某投資集團全資控股的子公司,該投資集團及其關聯公司在全國多地設立子公司,通過發放傳單、電話推銷、召開推介會、組織旅游及口口相傳等方式,向老年人推介老年公寓、養老院項目,以“預付養老床位”“養老產業投資”“書畫藝術品投資”為幌子,宣稱“一萬元理財每月返一百,年收益率高達11%”等,吸引老年人投資理財。短短3個月吸收資金已過億元。至案發,A市已抓獲犯罪嫌疑人16人,移送起訴13人,凍結涉案資金100余萬元。

案件評析:該案件主要手法為:一是主要針對老年人,利用其對高收益、老有所依等方面的需求以及對投資理財風險缺乏警惕性、風險識別能力弱的特點,通過感情溝通、親情關懷、小利誘惑等形式,以高額穩定回報為誘餌,獲取老年人信任和好感。該公司在高檔酒店召開項目推介會,會場門口有專門人員值守,只允許老年人進入,不允許年輕人參與。二是對養老產業夸大宣傳,宣稱系國家重點扶持產業,正在B市建立養老產業園,并聘請公眾人士站臺,通過各類媒體虛假宣傳造勢,作案手法具有一定隱蔽和欺騙性。三是威利并用游說老年人不要報案、不提供相關證據,阻礙公安、檢察機關辦案,為其轉移機構和資金、逃脫刑事處罰爭取時間。

案件警示:近年來,隨著社會老齡化加劇,養老服務產業迎來快速發展階段。一些機構打著養老的旗號,以銷售養老產品或投資“養老公寓”“養老院”等名義吸收資金,并許以高額利息或代收返利向社會吸收資金。該類企業一般都不具備實施養老服務或提供養老產品的資格,其行為涉嫌非法集資,不受法律保護。請各位中老年朋友要保持高度警惕,遇到類似情況,一要“看”公司有無民政部門頒發的經營“養老業務”許可,有無向社會融資資質;二要“問”,聽聽子女意見,或咨詢法律工作者,也可以向公安機關、人民銀行、銀監局以及金融辦等部門咨詢,聽取專業意見和建議;三要“學”,通過收聽收看廣播電視,學報刊書籍,提升風險識別能力。




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