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警惕不法分子“精準行騙” 市公安局成功打掉一“藥物扶貧”詐騙團伙

2019- 05- 30 11: 00
信息來源: 乳山時訊
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嫌棄掙錢慢,河南一男子動起了歪腦筋,招聘一批業務員培訓,將他們包裝成“國家財政局”“國家扶貧干部”,尋找上了年紀身體不好的老年群體作為目標,以“購買一定數量金額藥品能夠領取巨額國家扶貧財政補貼”為“幌子”,向他們支付“稅款”和“保證金”以牟利。2018年10月起,市公安局分批次遠赴河南,搗毀了以楊某濤為首的詐騙團伙。經查,該犯罪團伙兩年內共詐騙金額150余萬,已查明的受害人150余人遍布全國各地。截至目前,已陸續抓獲5名犯罪嫌疑人,并被檢察院以詐騙罪批準逮捕。

購藥過程中的“層層陷阱”

我市70多歲的段大爺和很多老年人一樣,有腿腳疼痛的毛病,偶然的機會,段大爺在電視上看到某藥品治療腿腳疼痛有奇效,便按照廣告中的聯系方式訂購了幾個療程,結果使用之后并沒有廣告中宣傳的療效,段大爺也就沒有再次訂購。誰知兩年之后,2017年9月,段大爺接到了一個“神秘”的電話,對方自稱是北京財政的工作人員,并且準確說出段大爺曾經訂購過的藥品,他們說考慮到段大爺的家庭比較困難,承諾給予段大爺四十余萬元的國家扶貧財政補貼,但條件是購買一定金額數量的“藥品”,這一下子引起了段大爺的興趣。在向“工作人員”問清楚具體要求后,段大爺以“貨到付款”的方式先后50余次共支付了15萬余元的藥品費用。這筆錢是段大爺的私房錢,還有在村里借來的,這一切都是秘密進行,家人誰也不知道。錢匯出去之后,每當段大爺撥打電話詢問貧困補助金何時才能發放到位的時候,對方總是說正在辦理中。眼瞅著買藥的錢越花越多,段大爺無法用“扶貧補助款”償還欠款,只能向家人吐露實情,大家一分析,感覺段大爺是上了當,2018年8月,他們選擇了報警。

“貨到付款”里的順線追蹤

接到報警后,市公安局高度重視,迅速組織精干警力成立專案組,圍繞涉案資金流、信息流、人員流和快遞物流等重點鏈條和環節開展偵查工作,經過初步偵查,民警發現快遞的寄件地址均在河南省,牽扯到的三家快遞公司分別為鄭州市和通許縣,警方依此分析,嫌疑人活動區域為鄭州市、通許縣兩地,并涉及團伙作案,案件的偵查方向基本明確。

專案組隨即趕赴鄭州市、通許縣開展工作,專案組人員掌握了犯罪嫌疑人的樣貌特征、駕駛車輛等基本情況,以及該團伙郵寄快遞的大致時間,并制定了詳細的抓捕方案。2018年12月25日,專案組在當地警方的配合下,抓獲了正在對外寄遞藥品的犯罪嫌疑人楊某濤及同伙孫某新,并前往二人工作室扣押了大量作案用的手機、電腦、“話術”培訓手冊以及“藥品”貨物。楊某濤、孫某新二人落網后,同伙楊某東于2019年2月20日向當地警方投案自首,2019年2月28日,專案組將正在某快遞公司發貨的楊某靜和李某抓獲歸案。

“政策補貼”下的精心準備

經審查,嫌疑人楊某濤生于1995年,在本應是回報社會的最好年紀,他卻選擇了一條犯罪的道路。2015年,楊某濤曾在河南省鄭州市某公司從事電話營銷活動,向“客戶”特別是中老年“客戶”推銷保健用品。為了讓更多的“客戶”購買藥品,楊某濤謊稱購買藥品能夠有機會獲得國家扶貧財政補貼。雖然知道這是違法行為,但是楊某濤仍被巨大的利潤吸引,從而墮入了犯罪深淵。

2017年,因嫌棄提成太低,利欲熏心的楊某濤置法律于不顧,來到一家專門從事電信詐騙的公司。這家“公司”以國家扶貧財政補貼為“誘餌”,哄騙老百姓交納一定金額的“稅款”和“保證金”,從中非法獲利。2017年11月,被貪欲沖昏了頭腦的楊某濤決定“另起爐灶”單干,他先是聯系到了曾經在電話營銷公司共事的楊某靜,租了一間寫字樓作為平時活動場所,對外聲稱“鄭州飛揚有限公司”掩人耳目,又招兵買馬自己當“老板”,親自進行“話術”培訓,將“員工”包裝成“國家財政干部”“國家扶貧干部”“醫院工作人員”和“銀行行長”等身份。最后為每一位“員工”辦理了手機卡,并將原公司和網上購買的“客戶”資料提供給“員工”使用,一切準備妥當后,“公司”開始“正式”營運起來。

巨額利益前的“瘋狂行騙”

據悉,這些“員工”將上了年紀且身體不好的老年人作為作案目標,根據楊某濤提供的“客戶”資料撥打電話,先問身體情況,跟“客戶”講藥品享受國家補貼,只要交納一定金額的“稅款”和“保證金”,不但藥品不要錢,還能領取補貼款。一旦有人上鉤,“員工”便通過快遞將成本僅有幾元錢的藥物以貨到付款的方式郵寄給“客戶”,當受害人支付數百元到幾千元不等的“稅款”和“保證金”后,楊某濤再憑借快遞單號收取“貨款”,以此來盈利。由于“客戶”群體都是些上了年紀且經常在電視營銷節目上購買藥品的老年人,加之該犯罪團伙屢屢以國家扶貧政策、醫藥領域改革為“噱頭”進行詐騙,使得該類案件具有強烈的欺騙性,像段大爺這樣被騙了近一年才發覺上當的受害者大有人在,很多人在花費了幾千、幾萬、十幾萬甚至直至警方介入后依然對所謂的“國家扶貧財政補貼”深信不疑。

經了解,兩年時間內,楊某濤、楊某靜等人通過這種方式共騙取錢款150余萬元,已核實受害人有150余人,全部為老年人且涉及全國各地各行各業。目前,其中5人因涉嫌電信詐騙被我市人民檢察院批準逮捕,等待他們的將是法律的嚴懲。贓款已被追回35萬余元,余款仍在進一步追查中。

警方提醒:當前,全國各地都在推行扶貧政策,各行各業也都在深化改革,很多不法分子盯上了這一特點,打起了各種政策的歪腦筋。在上面的案件中,我們可以看出犯罪分子的作案手法并不復雜。有如此多的受害人,很大一部分原因是受害者警惕性不高,犯罪分子抓住了受害人渴望享受到扶貧、醫藥領域國家政策補貼的心理,通過各種手段扮演“國家工作人員”為受害人解釋各種“國家政策”,促使受害人在沒有核實對方真實身份的情況下對其信賴有加,這種疏于防范的心理,給楊某濤等犯罪團伙留下了可乘之機。

市民朋友在生活中要提高警惕,注意個人隱私的保護,加強自我防范,防止上當受騙,做好以下三個方面:一是不輕信,對于來歷不明的電話、網站以及電視營銷,一律不要接聽、登錄和參與,天上不會掉餡餅,謹防貪小便宜吃大虧;二是不透露,無論什么時候,都不要向陌生人透露自己的基本信息、電話號碼、銀行卡號、存款、密碼等等;三是不轉賬,只要陌生人要求支付財物的,一律不轉賬、不匯款,一旦受騙,一定要第一時間向公安機關報案。




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